本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米（宽城区政府政务大厅）9016室

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长菅齐

　　本次会议的出席人数、利来国际登录召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　（一）审议通过《关于公司合并报表范围内子公司申请银行贷款并接受公司及相关关联方提供担保事项的议案》

　　公司孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向中国银行股份有限公司铜梁支行拟申请贷款400万元，其中300万为信用担保，拟由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供担保；100万为重庆伊菲克来精密工业有限公司拟提供设备进行担保。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

　　（二）审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：